Chinese rechtbank start procedure om ruim 61.800 bitcoin uit fraudezaak te verbeuren

Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.

Een rechtbank in het Chinese Tianjin is gestart met een formele procedure om ruim 61.800 bitcoin en overige in beslag genomen activa te verbeuren. Deze cryptomunten zijn destijds afkomstig uit een omvangrijke en illegale investeringsregeling die tussen 2014 en 2017 werd opgezet. In deze zaak bracht hoofdverdachte Qian Zhimin meer dan 102.000 beleggers schade toe, wat leidde tot miljarden yuan aan verliezen.

### In beslag genomen tegoeden en Britse veroordeling Nadat de illegale praktijken aan het licht kwamen, vluchtte de hoofdverdachte naar het Verenigd Koninkrijk. Daar grepen autoriteiten in door apparaten in beslag te nemen waarop de omvangrijke hoeveelheid bitcoin stond opgeslagen. Qian Zhimin werd in het Verenigd Koninkrijk vervolgens veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan elf jaar voor het witwassen van geld.

### Juridische afstemming tussen China en het Verenigd Koninkrijk De juridische afwikkeling rondom de in beslag genomen cryptomunten kent een grensoverschrijdend karakter. De Britse High Court oordeelde in een eerdere fase dat het Chinese recht als leidend moet worden beschouwd bij het vaststellen van eigendomsclaims van slachtoffers op de in het Verenigd Koninkrijk vastgehouden tegoeden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de verbeurdverklaringsprocedure via de Chinese autoriteiten vorm te geven.

### Termijn voor gedupeerde investeerders Het Chinese hof in Tianjin heeft naar aanleiding van het geaccepteerde verzoek een officiële termijn van zes maanden ingesteld. Binnen deze periode van een half jaar krijgen gedupeerde investeerders en andere belanghebbenden de gelegenheid om zich formeel te melden binnen de verbeurdverklaringsprocedure om aanspraak te maken op compensatie.