Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
De Italiaanse financiële politie, de Guardia di Finanza, heeft dertig verdachten gearresteerd op verzoek van anti-mafia-aanklagers in Milaan. Het gezelschap wordt ervan verdacht een grootschalig clandestien banknetwerk te hebben opgezet dat criminele organisaties diende, waaronder de 'Ndrangheta en de Camorra.
Witwaspraktijken via een autoverhuurbedrijf
Het illegale netwerk opereerde vanuit een ogenschijnlijk onopvallend autoverhuurbedrijf dat gevestigd is in de buurt van Milaan. Vanuit deze locatie functioneerde de onderneming feitelijk als een ondergrondse bank. Onderzoek van de autoriteiten wijst uit dat het netwerk in totaal zo'n 68 miljoen euro aan illegaal verkregen geld heeft weggesluisd. Om de herkomst te verhullen, werd gebruikgemaakt van een combinatie van cryptovaluta, buitenlandse overboekingen en valse facturen.
Internationale operatie en inbeslagname
De autoriteiten voerden een gecoördineerde internationale operatie uit, waarbij ook steun werd verleend vanuit Spanje en Zwitserland. Tijdens deze invallen en doorzoekingen is voor meer dan 21 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen. Het beslag omvat onder andere contanten, banktegoeden, diverse cryptovaluta, luxe voertuigen en sieraden die met de criminele praktijken in verband worden gebracht.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.