Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Southern District of New York heeft een civiele verbeurdverklaringsprocedure gestart om circa 61 miljoen dollar aan cryptovaluta op te eisen. Het gaat hierbij specifiek om de stablecoin USDT, uitgegeven door Tether. Volgens de aanklagers vloeien de gelden voort uit de illegale verkoop van gesanctioneerde Iraanse ruwe olie en aardolieproducten op de zwarte markt. De opbrengsten zouden bestemd zijn geweest voor de financiering van de Iraanse overheid en het leger.
Witwaspraktijken via Hongkongse bedrijven
In de juridische documenten wordt gesteld dat twee in Hongkong gevestigde ondernemingen, Blessed Trust Limited en Hexa Whale Trading Limited, handelsaccounts op cryptobeurs Binance hebben misbruikt. Via deze accounts zouden illegale oliegelden zijn witgewassen en vervolgens doorgesluisd naar uiteenlopende entiteiten, waaronder de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).
Openbaar aanklagers beweren bovendien dat een groter netwerk van cryptoadressen, aangeduid als 'Entity A', in totaal meer dan 1,5 miljard dollar aan illegale Iraanse olie-inkomsten heeft verwerkt.
Bevriezing en rol van Binance
Tether is al in 2025 overgegaan tot het bevriezen van ongeveer 61,19 miljoen dollar aan USDT, verdeeld over tien verschillende adressen op het Tron-netwerk. Met het nu aangespannen inbeslagnamebevel wil de Federal Bureau of Investigation (FBI) deze digitale activa definitief opeisen.
Cryptobeurs Binance is zelf niet door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor strafbare feiten. Het handelsplatform liet in een reactie weten dat het volledig meewerkt met justitie en een beleid van nultolerantie hanteert ten aanzien van sanctieschendingen.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.