Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
Amerikaanse federale aanklagers van het parket in Manhattan en de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie zijn een onderzoek gestart naar Binance. De autoriteiten onderzoeken de vraag of de crypto-beurs willens en wetens transacties heeft toegestaan die de Amerikaanse sancties tegen Iran schenden.
Onderzoek in vroeg stadium
De kern van het onderzoek richt zich op de mate waarin Binance tekort is geschoten in het blokkeren van handelsactiviteiten die in strijd zijn met de geldende sanctieregels. Het onderzoek bevindt zich momenteel nog in een vroeg stadium. Er zijn door de Amerikaanse autoriteiten nog geen officiële aanklachten geformuleerd tegen het platform.
Eerdere handhavingsacties en beslaglegging
Dit nieuwe onderzoek volgt op eerdere juridische stappen van de Amerikaanse overheid. Op 14 september 2026 vond een civiele beslaglegging plaats, waarbij beslag werd gelegd op 61 miljoen dollar aan cryptovaluta. Deze tegoeden zouden gelieerd zijn aan de illegale handel in Iraanse olie via accounts op Binance. Daarnaast trof Binance eind 2023 al een schikking van 4,3 miljard dollar met de Amerikaanse autoriteiten wegens eerdere tekortkomingen in de naleving van anti-witwas- en sanctiewetgeving.
Reactie van het platform
In een reactie op de berichtgeving over het onderzoek laat Binance weten een nultolerantiebeleid te hanteren ten aanzien van sanctieschendingen. Het platform benadrukt volledig mee te werken met wetshandhavingsinstanties om kwaadwillende gebruikers van het netwerk te weren.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.