Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft ingegrepen tegen het illegale cryptoplatform Xinbi Guarantee. In een gezamenlijke operatie met de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie zijn er harde maatregelen getroffen tegen dit netwerk, dat op Telegram opereerde en diensten verleende aan verschillende criminele netwerken.
Omvangrijke geldstromen en witwaspraktijken
Uit gegevens van de Amerikaanse overheid blijkt dat Xinbi Guarantee sinds 2022 naar schatting meer dan 24 miljard dollar aan transacties heeft gefaciliteerd. Het platform werd gebruikt voor witwaspraktijken, grootschalige oplichting en fraude. Xinbi werkte in de praktijk als een informele escrow-dienstverlener en marktplaats. Criminelen konden er terecht voor diensten zoals het opzetten van frauduleuze beleggingswebsites, het doorsluizen van gestolen gelden en het rekruteren van personen voor illegale callcenters in Zuidoost-Azië.
Gerichte beslagleggingen en sancties
Gelijktijdig met het instellen van de sancties heeft de justitie beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ongeveer 52 miljoen dollar die direct gelieerd zijn aan de illegale activiteiten van het netwerk. Naast het hoofdbedrijf zijn er ook sancties afgekondigd tegen twee ondersteunende bedrijven die cruciale infrastructuur leverden voor betalingen en communicatie. Het in Singapore gevestigde SafeW Technology en het in Cambodja gevestigde Anwen Technology werden eveneens op de sanctielijst geplaatst vanwege hun rol in het ondersteunen van de frauduleuze praktijken.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.