Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
De Amerikaanse autoriteiten hebben nieuwe sancties aangekondigd gericht op het vermeende crypto-oplichtingsempire van de Prince Group. Het Office of Foreign Control (OFAC) heeft in totaal vijfenveertig extra doelen op de sanctielijst geplaatst, bestaande uit offshorebedrijven en geassocieerde personen.## Uitbreiding van sanctiemaatregelen tegen offshorenetwerkenDe recente stroom van sancties richt zich op entiteiten die volgens het bevoegde orgaan nauw betrokken zijn bij het ondersteunen van de leidinggevenden van de Prince Group. Deze partijen hielpen de topmannen met het verbergen van hun vermogen. Daarnaast speelden zij een rol bij het omzeilen van eerdere beperkende maatregelen die al tegen het netwerk waren getroffen.## Aandacht voor handhaving in de cryptomarktDe stap onderstreept de intensivering van de aanpak op het gebied van financiële criminaliteit en vermeende grootschalige oplichtingspraktijken binnen de cryptomarkt. Door specifiek te focussen op de offshore-structuren en stromannen die vermogen proberen af te schermen, proberen de autoriteiten de operationele slagkracht van dergelijke netwerken effectief in te perken.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.