Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
Het Openbaar Ministerie in Brooklyn en de FBI hebben een omvangrijk internationaal fraudenetwerk dat actief was in de cryptosector uit de lucht gehaald. De operatie, die werd geleid vanuit de gespecialiseerde Virtual Currency Unit van het OM, kwam tot stand na een intensief onderzoek van drie jaar. Het netwerk wist door middel van geraffineerde praktijken tientallen miljoenen dollars af te troggelen van onwetende investeerders.
Gerichte werving via social media
De criminelen richtten zich specifiek op Russischtalige inwoners in de Verenigde States. Om slachtoffers te bereiken, werden Duitstalige en Russischtalige advertenties ingezet op Facebook. Deze advertenties prezen valse cryptobeleggingen aan met de belofte van hoge rendementen. Zodra gebruikers geld overmaakten naar de nagemaakte handelsplatformen, kregen zij direct geen toegang meer tot hun tegoeden. Vervolgens werden extra betalingen geëist onder het mom van belastingen of transactiekosten om de geblokkeerde accounts alsnog vrij te geven.
Digitale infrastructuur opgerold
Tijdens de gecoördineerde handhavingsactie zijn in totaal 241 illegale webdomeinen offline gehaald. Daarnaast legden de autoriteiten beslag op 112 servers die zich begrepen in zowel de Verenigde States als in Oost-Europa. Uit de in beslag genomen serverdata bleek dat het netwerk een geraffineerde werkwijze hanteerde waarbij slachtoffers na enkele weken opnieuw werden benaderd. De oplichters deden zich dan voor als herstelagenten die tegen betaling het verloren cryptogeld konden terugbezorgen, waarmee een tweede frauduleuze laag in de operatie werd ingezet.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.