Oekraïense autoriteiten ontmantelen grootschalig cryptofraudenetwerk in Kiev

Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.

In de Oekraïense hoofdstad Kiev is een grootschalige operatie uitgevoerd tegen een crimineel netwerk dat zich richtte op digitale valuta en beleggers binnen de Europese Unie. De Veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU) en de Nationale Politie hebben het syndicaat, dat bestond uit tientallen verdachten, definitief buiten werking gesteld. De leiding over de operatie was in handen van een 25-jarige IT-specialist. Volgens de autoriteiten behaalde de organisatie op haar hoogtepunt een geschatte maandelijkse omzet van circa 1 miljoen dollar.

Telegram-advertenties en nagemaakte beurzen

Het frauduleuze netwerk maakte actief misbruik van sociale media en geavanceerde phishingtechnieken. Via frauduleuze investeringsadvertenties op Telegram-kanalen werden EU-burgers gelokt naar nagemaakte websites. Deze platforms waren zorgvuldig vormgegeven om legitieme cryptoplatforms na te bootsen, waardoor bezoekers geen argwaan kregen.

Zodra slachtoffers op deze valse websites verbinding maakten met hun crypto-wallets en transacties goedkeurden, sloeg kwaadaardige software toe. De ingebouwde 'drainer'-code zorgde ervoor dat de digitale tegoeden in de wallets van de slachtoffers direct en volledig werden leeggehaald.

Gecoördineerde invallen en grootschalige inbeslagname

De wetshandhavers sloegen toe tijdens gecoördineerde acties op 23 verschillende locaties, waaronder woningen en kantoorruimtes in Kiev. Bij deze huiszoekingen troffen agenten belastend bewijsmateriaal aan. Naast computerapparatuur en telefoons is er beslag gelegd op contant geld en een indrukwekkende vloot van zestien luxe voertuigen van exclusieve merken zoals Porsche, BMW en Mercedes-Benz.