Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
Het Verenigd Koninkrijk intensiveert de strijd tegen economische criminaliteit met een financiële injectie van vijfhonderd miljoen Britse pond over een periode van drie jaar. Dit bedrag wordt gefinancierd via de zogeheten 'economic crime levy' en is bestemd voor de aanstelling van vijfhonderd nieuwe rechercheurs bij de politie en de National Crime Agency (NCA). De maatregel moet een antwoord bieden op de toenemende dreigingen binnen het financiële stelsel.
Jaarlijkse geldstromen en prioriteiten
Ramingen van de NCA wijzen uit dat er jaarlijks meer dan honderd miljard pond wordt witgewassen via het Verenigd Koninkrijk en Britse bedrijfsstructuren. Het Home Office wijst daarbij nadrukkelijk naar de opkomst van fintech, kunstmatige intelligentie en crypto-activa als factoren die deze dreiging vergroten. Binnen de nationale prioriteitenlijst voor de aanpak van economische criminaliteit nemen crypto-activa inmiddels de derde plaats in. Ze komen direct na professionele faciliterende partijen en politiek prominente personen.
Voortzetting van Operation Destabilise
Het nieuwe offensief sluit aan op eerdere handhavingsoperaties, waaronder 'Operation Destabilise'. Die specifieke operatie richtte zich op Russischtalige netwerken die contant geld uit de georganiseerde misdaad omzetten in cryptovaluta. Binnen een jaar resulteerde die inzet in honderdnegentien arrestaties en de inbeslagname van ruim vijfentwintig miljoen pond aan zowel contanten als crypto.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.