Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
Het Amerikaanse toezichthoudende orgaan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft in september 2026 de resultaten gepubliceerd van een uitgebreide analyse naar cryptogerelateerde beleggingsfraude. Uit het onderzoek volgt dat ongeveer 12,7 miljard dollar aan verdachte financiële transacties direct te relateren is aan frauduleuze praktijken, waaronder de bekende 'pig butchering'-methode.
### Analyse van duizenden meldingen
Voor het onderzoek heeft Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gekeken naar 33.904 verdachte transactiemeldingen die onder de Bank Secrecy Act (BSA) zijn ingediend door circa 1.300 financiële instellingen. Deze dataset bestrijkt de periode tussen september 2023 en december 2025. Gedurende deze onderzochte periode bleek het maandelijks aantal fraudemeldingen te groeien met gemiddeld 10,9 procent. Tegelijkertijd nam het daarmee gemoeide financiële volume maandelijks met gemiddeld 18 procent toe.
De toezichthouder benadrukt dat het genoemde bedrag van 12,7 miljard dollar betrekking heeft op gemelde verdachte activiteit. Dit bedrag staat niet automatisch gelijk aan definitief geleden verliezen door slachtoffers, omdat meldingen ook legitieme overboekingen, mislukte transactiepogingen of dubbeltellingen kunnen bevatten.
### Witwasmethoden via stablecoins
Uit blockchain-analyses in het rapport komt naar voren dat de daders een vaste werkwijze hanteren. Buitgemaakte cryptovaluta worden vrijwel altijd direct omgezet in stablecoins, met USDT als voornaamste voorbeeld. Vervolgens worden deze gelden via gedecentraliseerde financieringsprotocollen (DeFi) en buitenlandse cryptobeurzen weggesluisd om zo buiten het bereik van Amerikaanse autoriteiten te blijven.
### Industriële schaal in Zuidoost-Azië
De overzeese fraudecentra waar de activiteiten plaatsvinden, worden voornamelijk aangestuurd door georganiseerde transnationale criminele netwerken. Deze opereren vanuit Zuidoost-Azië op industriële schaal, al wijzen recente gegevens erop dat deze netwerken zich inmiddels ook buiten de grenzen van deze regio lijken te verspreiden.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.