Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
De Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) heeft formele waarschuwingen gestuurd naar vijftien buitenlandse cryptodienstverleners, aangeduid als Virtual Digital Asset Service Providers. De maatregel volgt op het niet naleven van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA), de nationale anti-witwaswetgeving in India. De toezichthouder heeft tevens stappen gezet om zowel de mobiele applicaties als de websites en URL's van deze vijftien platforms in India ontoegankelijk te maken voor het publiek.
Getroffen platforms en diensten
Onder de vijftien aangepakte ondernemingen bevinden zich diverse bekende namen uit de sector. Het gaat om Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT en Guardarian. Deze platforms bieden hun diensten aan op de Indiase markt, wat de aanleiding vormt voor de strenge handhavingsmaatregelen van de autoriteiten.
Registratie- en nalevingsplicht
De verplichtingen voor cryptodienstverleners in India zijn verstrekkend. Sinds maart 2023 vallen platforms die diensten verlenen aan gebruikers in het land direct onder de PMLA-wetgeving. Dit houdt in dat zij zich verplicht moeten registreren bij de FIU-IND en strikte rapportageverplichtingen moeten naleven. De wetgeving en de bijbehorende handhaving zijn volledig gebaseerd op de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten. Hierdoor is de registratie- en nalevingsplicht niet afhankelijk van de vraag of een platform al dan niet een fysieke vestiging of aanwezigheid in het land heeft.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.