Oekraïense opsporingsdiensten ontmantelen grootschalige cryptozwendel met maandelijks miljoenomzet

Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.

De cyberpolitie van Oekraïne heeft in samenwerking met de veiligheidsdienst SBU een grootschalig crimineel netwerk ontmanteld dat zich richtte op cryptobeleggers. Het netwerk beheerde een reeks nagemaakte beleggingswebsites en wist maandelijks tot wel 1 miljoen dollar aan cryptoactiva te stelen van slachtoffers verspreid over meer dan twintig landen.

Fake winsten en Telegram-advertenties

De operatie werd geleid door een 25-jarige IT-specialist uit Kiev. Onder zijn leiding werden meer dan 46 medeverdachten geronseld om callcenters te bemannen en de frauduleuze websites te onderhouden. Om gebruikers aan te trekken, verspreidden de verdachten gerichte advertenties via Telegram. Eenmaal op de nagemaakte platformen kregen slachtoffers fictieve winsten te zien om hen te stimuleren grotere bedragen te storten.

Wanneer gebruikers vervolgens probeerden om hun opgebouwde tegoeden op te nemen, werden zij in de maling genomen. Ze kregen het verzoek om hun primaire cryptoportemonnee te koppelen en een kleine testtransactie goed te keuren. Op dat moment trad ingebouwde drainer-software in werking, die direct alle cryptoactiva uit de wallet wesluysde.

Internationale doorbraak en in beslag genomen goederen

Tijdens invallen in en rond Kiev sloeg de politie hard toe. Daarbij werden ruim honderd computers en mobiele telefoons in beslag genomen, evenals vijftien luxe voertuigen. Onderzoekers wisten bovendien toegang te krijgen tot een in Nederland gehoste server waarop de database van de bende stond opgeslagen. Deze database bevatte gedetailleerde informatie over 62 geïdentificeerde slachtoffers, de daadwerkelijk gestolen bedragen en de gebruikte wallet-adressen.