Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
De 22-jarige Singaporeaan Malone Lam heeft voor een federale rechtbank in Washington D.C. schuld bekend aan samenzwering in het kader van de federale RICO-wetgeving (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Lam gaf toe de leider te zijn van een internationaal cybercrimineel netwerk dat via social engineering en fysieke inbraken meer dan 245 miljoen dollar aan cryptovaluta wist te ontvreemden en wit te wassen.
Unieke toepassing van RICO-wetgeving
Het Amerikaanse ministerie van Justitie past de strenge RICO-wetgeving, die oorspronkelijk is ontworpen om de georganiseerde misdaad en de maffia aan te pakken, hiermee voor het eerst toe op een diefstalzaak die gerelateerd is aan Bitcoin. De bende, bestaande uit minstens achttien verdachten, gebruikte online aliassen zoals 'Anne Hathaway' en '$$$'. Lam is inmiddels de elfde verdachte die schuld heeft bekend.
Gerichte oplichting en enorme roof
De grootste diefstal van de criminele organisatie vond plaats in augustus 2024. De bende ontfutselde toen meer dan 4.100 Bitcoin, destijds ter waarde van circa 245 miljoen dollar, aan één enkel slachtoffer in Washington. Dit deden zij door zich succesvol voor te doen als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Het gestolen vermogen werd vervolgens op grote schaal uitgegeven aan luxe sportwagens, herenhuizen in Miami en extreme uitgaven in nachtclubs. Lam riskeert voor zijn daden een maximale gevangenisstraf van twintig jaar.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.