Dit is de gecontroleerde stand van zaken op het moment van publicatie.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft via het Office of Foreign Assets Control (OFAC) officiële sancties ingesteld tegen de Iraanse cryptobeurs BitBank. Uit onderzoek van de autoriteiten blijkt dat het platform honderden miljoenen dollars aan bitcoin heeft doorgesluisd naar de Islamitische Revolutionaire Garde. Daarnaast fungeerde de beurs als verwerkingspunt voor geldstromen binnen een belangrijk maritiem knooppunt.
Betalingen in de Straat van Hormuz
Volgens de Amerikaanse overheid werd BitBank gebruikt voor de afhandeling van bitcoinbetalingen afkomstig van de Hormuz Safe Marine Services Authority. Dit Iraanse maritieme verzekeringsplatform int transitkosten van schepen die passeren door de Straat van Hormuz, een van de belangrijkste oliedoorgangen ter wereld. Door deze betalingen via een cryptobeurs te laten lopen, trachtte men traditionele financiële barrières te omzeilen.
Betrokken partijen en bredere sancties
De sancties beperken zich niet tot de cryptobeurs zelf. Uit de openbaar gemaakte gegevens blijkt dat de softwareontwikkelaar van het platform, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, eveneens op de sanctielijst is geplaatst. Daarnaast richt de maatregel zich op drie directe zakenpartners van Babak Zanjani, de Iraanse financier die volgens de autoriteiten de zeggenschap over de beurs heeft en eerder al werd bestraft wegens witwassen.
De ingreep is onderdeel van 'Operation Economic Outcast'. Deze omvangrijke Amerikaanse campagne is erop gericht om de toegang van het Iraanse regime tot internationale digitale markten en traditionele financiële kanalen stelselmatig te blokkeren.
Gecontroleerde kernpunten
Wat is bevestigd?
- Onderwerp
- Cryptomarkt
Wat zegt dit bericht niet?
Deze publicatie voorspelt geen koersbeweging en is geen persoonlijk financieel advies. Een officiële melding kan later worden aangevuld of gewijzigd. Controleer voor besluiten altijd de actuele informatie bij de oorspronkelijke bron.